万博max本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（）、《证券时报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

　　2024年3月29日召开的公司第十届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第六次会议，相关公告刊登于2024年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记万博max。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。