本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－15:00的任意时间。

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。万博max体育注册

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　于股权登记日2024年1月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2023年11月22日、12月28日刊载于《中国证券报》、万博体育注册登录《证券时报》、巨潮资讯网站（）上的公司第十届董事会第四次会议决议、第十届董事会第五次会议及相关公告。

　　1、上述议案5.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　1万博max官方入口、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传线:30－17:00。

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、万博体育注册登录开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票（具体操作流程详见附件1）。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时万博体育APP，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月18日上午9:15，结束时间为2024年1月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、公司于2023年12月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。其中董事李晓先生、石林丛女士，独立董事刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》。

　　根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定万博体育APP，公司对《董事会专业委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会专门委员会工作规则》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会专门委员会工作规则》。

　　根据相关规定，结合公司实际工作需要，公司对《董事长办公会议事规则》进行修订，并更名为《董事长专题会议事规则》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事长专题会议事规则》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》。

　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，增强公司可持续发展能力，董事会一致同意搭建董事会、董事会战略与投资委员会以及ESG推进小组三个层级的ESG治理架构。其中，董事会为ESG管理及信息披露的领导和决策机构，董事会战略与投资委员会为ESG工作的研究和指导机构，ESG推进小组主要负责ESG工作的协调和执行。

　　根据公司修订的《董事会专门委员会工作规则》，公司第十届董事会专门委员会委员需进行调整。调整后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

　　1、战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管健先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

　　2、万博体育注册登录提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

　　3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，张骁先生为委员。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司章程修订对照表》。

　　公司定于2024年1月18日（星期四）15:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第四次会议、第十届董事会第五次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。万博max体育注册